Orden Sugerido para Documentación del Formulario I-829

Formulario G-28

Formulario I-829

• Carta de Presentación e índice de prueba documental (altamente recomendado).

• Copia de la tarjeta de residente permanente condicional del peticionario;
• Copias de todas las tarjetas de residente permanente del cónyuge o ex cónyuge del peticionario y de cada hijo que solicita cancelar condiciones junto al peticionario (si corresponde).
• Si usted presenta una petición separada de la del inversionista, debe adjuntar una copia del Formulario I-797, Notificación de Acción del inversionista, relacionado con su petición I-829.
• (Para peticionarios que presentan una petición en calidad de ex cónyuge o cónyuge o hijo cuyo cónyuge o padre ha fallecido) Copia de la tarjeta de residente permanente del ex cónyuge, actual cónyuge o padre, y una copia del decreto de divorcio o certificado de defunción del ex cónyuge, cónyuge o padre.

• (Si fue arrestado o detenido y no se presentaron cargos) Declaración oficial original de parte de la agencia que lo arrestó o una orden judicial que confirme que no se presentaron cargos;
• (Si fue arrestado o detenido y se presentaron cargos, o se presentaron cargos sin arresto) Copia original o copia certificada por el tribunal del expediente de incidente completo que muestre la resolución de cada incidente.
• (Si fue condenado por un crimen o colocado en un programa de sentencia alternativa o programa de rehabilitación como, por ejemplo, tratamiento por drogas o programa de servicio comunitario)
  • Copia original o copia certificada por el tribunal del expediente de sentencia de cada incidente;
  • Evidencia de cumplimiento de la sentencia, como, por ejemplo, una copia original o certificada del expediente de libertad probatoria o libertad condicional, o registro de finalización de un programa alternativo de sentencia o programa de rehabilitación.
• (Si un arresto o condena ha sido revocado, apartado, sellado, suprimido o eliminado de otro modo del expediente)
  • Copia original o copia certificada por el tribunal de la orden judicial que elimina el arresto o condena;
  • Declaración original de parte del tribunal que indique que no existe un expediente del arresto o condena.

• Declaraciones de impuestos federales.

• Estados financieros auditados de la NCE;
• Estados bancarios;
• Acuerdos de inversión;
• Otra evidencia.

• Estados bancarios;
• Facturas y recibos;
• Contratos;
• Licencias comerciales;
• Declaraciones de impuestos o estados de impuestos trimestrales federales o estatales;
• Estados financieros auditados.

• Registros de nómina;
• Formularios I-9;
• Otra evidencia
• (En el caso de empleos indirectos para centros regionales afiliados) Metodología razonable que muestre que la empresa creó 10 o más empleos indirectos. La metodología razonable puede incluir tablas de multiplicadores, estudios de viabilidad, análisis de mercados extranjeros y nacionales para los bienes y servicios que se exportarán, y otros recursos de pronóstico económico o estadísticamente válidos. Si se reclama la creación de empleos indirectos a base de las metodologías razonables, la evidencia que apoya las entradas utilizadas en cada metodología incluyen, pero no se limitan a registros de nómina, documentos de impuestos, facturas y recibos, acuerdos de compra, estados bancarios, y otra evidencia probatoria.
• (Para empresas con problemas) Evidencia de que el NCE mantuvo la cantidad de empleados existentes en no menos del nivel de pre inversión para el periodo siguiente a la admisión del inversionista como residente permanente condicional.